دورات في مجال الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في لبنان شرم الشيخ الدار البيضاء تركيا ماليزيا جورجيا فرنسا بريطانيا ايطاليا اسبانيا

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

 

البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com

 

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

 

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب

 

يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :

 

 

الحالات العملية في غسل الاموال

 

الهدف:


 

[rtl]المحتويات [/rtl]

[rtl]الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .[/rtl]

[rtl]المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .[/rtl]

[rtl]الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .[/rtl]

[rtl]التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .[/rtl]

[rtl]أهداف غسل الأموال  .[/rtl]

[rtl]العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .[/rtl]

[rtl]المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .[/rtl]

[rtl]مراحل عمليات غسيل الأموال .[/rtl]

[rtl]بنوك الواجهة Shell banks .[/rtl]

[rtl]أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .[/rtl]

[rtl]مصادر الأموال القذرة .[/rtl]

[rtl]مميزات الأموال المغسولة .[/rtl]

[rtl]العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .[/rtl]

[rtl]خصائص جريمة غسيل الأموال .[/rtl]

[rtl]أساليب غسيل الأموال .[/rtl]

[rtl]إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .[/rtl]

[rtl]المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .[/rtl]

[rtl]الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .[/rtl]

[rtl]دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .[/rtl]

[rtl]العناية الواجبة بشأن العملاء .[/rtl]

[rtl]المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .[/rtl]

[rtl]عقبات في طرق المكافحة .[/rtl]

 

 



[rtl]معارض السيارات .[/rtl]

[rtl]محلات الجواهر.[/rtl]

[rtl]الشركات العقارية.[/rtl]

[rtl]شركات التأمين.[/rtl]

[rtl]الشركات الأستثماريه.[/rtl]

[rtl]شركات توظيف الأموال.[/rtl]

[rtl]الشركات التجارية الضخمة والمولات.[/rtl]

[rtl]شركات الصرافة.[/rtl]

[rtl]شركات التأمين.[/rtl]

[rtl]أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.[/rtl]



[rtl]رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.[/rtl]

 

 

[rtl] [url][/url][url][/url][/rtl][url]

 

[rtl]تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :[/rtl]

 

[rtl]تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .[/rtl]

 

 

[rtl]-  تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .[/rtl]

 

[rtl]* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *[/rtl]

 

[rtl]ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.[/rtl]

 

[rtl]ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.[/rtl]

 

[rtl]ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية[/rtl]

 

ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين

 

 

[/url]

 

 

[rtl]يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com[/rtl]